EU-Geldwäscherichtlinie und das Transparenzregister
Bild: Getty Images, Inc.
Top-Thema 19.01.2018 Grundlagen des Transparenzregisters nach GWG

Die Vierte EU-Geldwäscherichtlinie 2015/849 verlangt Transparenz in den Unternehmen. Dies soll mit einem Transparenzregister erreicht werden, in das die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen, Stiftungen und Vereinen eingetragen werden. In Deutschland wird das im Geldwäschegesetzt (GwG) geregelt.mehr

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Rechtliche Grundlagen für Compliance-Management-Systeme
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News 05.12.2017 Compliance Management

Warum sollten Kleine und Mittelständische Unternehmen (KMU) Compliance Management Systeme (CMS) einführen, wenn es keine rechtlichen Grundlagen dafür gibt? Oder gibt es diese doch? Und was sollte dabei beachtet werden?mehr

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