Interne Revision & Agilität
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Top-Thema 07.06.2019 Aufgabe der internen Revision

Was bedeutet Agilität in der internen Revision? Flexibilität oder etwas mehr? Oder anderes?mehr

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Welche Compliance Regelungen für Geschenke und Einladungen gelten
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News 26.04.2019 Compliance Praxis

Die Annahme von Geschenken und Essenseinladungen von Geschäftspartnern oder deren Gewährung an selbige ist nicht nur in der (Vor-)Weihnachtszeit ein Thema, mit dem Unternehmen regelmäßig konfrontiert werden. Dieser Artikel soll helfen, Compliance-Verstöße und deren Negativfolgen für Unternehmen im Zusammenhang mit Zuwendungen im Geschäftsverkehr zu vermeiden.mehr

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EU-Geldwäscherichtlinie und das Transparenzregister
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Top-Thema 19.01.2018 Grundlagen des Transparenzregisters nach GWG

Die Vierte EU-Geldwäscherichtlinie 2015/849 verlangt Transparenz in den Unternehmen. Dies soll mit einem Transparenzregister erreicht werden, in das die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen, Stiftungen und Vereinen eingetragen werden. In Deutschland wird das im Geldwäschegesetzt (GwG) geregelt.mehr

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Rechtliche Grundlagen für Compliance-Management-Systeme
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News 05.12.2017 Compliance Management

Warum sollten Kleine und Mittelständische Unternehmen (KMU) Compliance Management Systeme (CMS) einführen, wenn es keine rechtlichen Grundlagen dafür gibt? Oder gibt es diese doch? Und was sollte dabei beachtet werden?mehr

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