Kurzbeschreibung
Diese Checkliste stellt sicher, dass der Nachfolger auf einer wichtigen Position (obere Führungsebene, Geschäftsführung) vor bzw. bei Arbeitsaufnahme alle für ihn wichtigen Unterlagen und Informationen über das Unternehmen erhält.
Überblick über das Unternehmen
Damit ein neuer Geschäftsführer schnell einen umfassenden Einblick in die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens bekommt, benötigt er Informationen über
- die Lage des Unternehmens (Unternehmenskultur, Wettbewerbssituation, Portfolio, Aufbau- und Ablauforganisation),
- die wirtschaftliche Situation (Jahresabschluss, Gewinn- und Verlustrechnung, Zielvorgaben, Deckungsbeitragsrechnung u. Ä.),
- die Abläufe und Zuständigkeiten,
- die Qualifikationen und Kompetenzen der Mitarbeiter des Unternehmens,
- die Planungen, Planungsstand, Zielvereinbarungen der einzelnen Projekte (Digitalisierung)
- die wichtigen Geschäftspartner (Kunden, Lieferanten, Berater, sonstige Netzwerke)
Die nachfolgende Checkliste listet alle wichtigen Unterlagen und Informationen auf, die für einen Nachfolger auf einer wichtigen Position (obere Führungsebene, Geschäftsführung) interessant sind, da sie vor bzw. bei Arbeitsaufnahme einen wichtigen Überblick über den Stand des Unternehmens ermöglichen.
Notwendige Unterlagen und Informationen an den Nachfolger der Geschäftsführung
- Dokument in Textverarbeitung übernehmen
| Betrifft ... | liegt vor | zu erledigen (Wer, bis wann) |
| Verträge, Verträge mit Gesellschaftern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen | ||
| Gesellschaftsvertrag der GmbH | ||
| Gesellschafterdarlehen, stille Beteiligungen, Bürgschaftsverträge | ||
| Beirat, Beiratsordnung | ||
| Geschäftsordnung der Gesellschafterversammlung | ||
| Gesellschaftsverträge von Tochtergesellschaften | ||
| Gewinnabführungsverträge Organverträge | ||
| Übersicht: Beteiligungen an GmbHs, Aktien, Fonds, Immobilienfonds u. Ä. | ||
| Informationskatalog | ||
| Geschäftsführung | ||
| Stellenbeschreibung der Ressorts | ||
| Katalog zustimmungsbedürftiger Geschäfte | ||
| Geschäftsordnung | ||
| Unternehmensprofil | ||
| Aussagen über Stärken und Schwächen des Unternehmens. | ||
| Corporate Design (CD) des Unternehmens | ||
| Corporate Identity (CI) des Unternehmens | ||
| Unternehmensgrundsätze (Philosophie) | ||
| Standort des Unternehmens | ||
| Aussagen über Vor- und Nachteile des Standorts des Unternehmens (Erreichbarkeit, Verlagerung, etc.) | ||
| Abhängigkeiten | ||
| Aussagen über bestehende Abhängigkeiten von Auftraggebern, Zulieferern, Händlern, Kunden, etc. | ||
| Ressort Finanzen | ||
| Bilanzen der letzen 3/5 Jahre | ||
| Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) der letzten 3/5 Jahre | ||
| Betriebswirtschaftliche Abrechnungsbögen (BWA) der letzten 3/5 Jahre | ||
| Lageberichte, Geschäftsberichte | ||
| Steuer- und Steuer-Vorauszahlungsbescheide | ||
| Aussagen zum Finanzbedarf und zur EK- und FK-Ausstattung und möglichen Beschaffung (Banken, Privat Equity) | ||
| Antragstellung auf Fördermittel | ||
| Aufstellung aller aktueller Debitoren und Kreditoren | ||
| Nachweise über Auftragsentwicklung und Auftragslage | ||
| Aufstellung des Unternehmenswertes (Betrieb, Lager, Fahrzeuge, Bürotrakt, Know-how, Patente, Lizenzen, etc.) | ||
| Aussagen über Anschaffungsdatum, Zustand und Betriebsstunden von Maschinen | ||
| Letzte Inventarliste mit Preisangaben über Waren- und Lagerbestände sowie Hinweisen darüber welche Waren- und Lagerbestände auf dem Markt relativ wertlos sind | ||
| Aufstellung aller weiteren Miet-, Pacht-, Renten- und anderer erwarteter einmaliger oder regelmäßiger Zahlungen des Nachfolgers | ||
| Durchschnittliche monatliche Kosten für Materialien im Betrieb und für die Verwaltung | ||
| Mietkosten für Maschinen, Fahrzeuge, Telefonanlagen, Computeranlagen, etc. | ||
| Liste mit Preisangaben über alle notwendigen und anstehenden Investitionen | ||
| Ressort Marketing | ||
| Aussagen über Kundenzufriedenheit und Beschwerden | ||
| Übersichten und Hinweise über aktive, passive und potenzielle Kunden | ||
| Aufstellung durchschnittlicher und spezifischer Reklamationen durch Kunden | ||
| Werbefotos über Betriebsgelände und Produkte | ||
| Beispiele von Werbemaßnahmen, Werbematerialien und Direkt-Mail-Aktionen | ||
| Aussagen über Marketing und Vertriebswege | ||
| Aussagen über Konditionen von Vertriebspartnern und Händlern (Provisionen, Gebietsschutz, etc.) | ||
| Aussagen über Aktivitäten auf Messen | ||
| Aussagen über Aktivitäten und Werbung in Fachzeitschriften | ||
| Aussagen über Social-Media-Aktivitäten des Unternehmens | ||
| Aussagen über Konkurrenz und Marktanteile des Unternehmens | ||
| Aussagen über Strategien im Verdrängungswettbewerb | ||
| Aussagen über Marktnischen und neue Märkte | ||
| Angaben und Konditionen über angemeldete Patente | ||
| Ressort Personal | ||
| Derzeitige Personal- und Personalnebenkosten | ||
| Kopien bestehender Verträge mit Mitarbeitern | ||
| Kopien der Betriebsvereinbarungen | ||
| Stand und Entwicklung der Motivations- und Anreizsysteme für Mitarbeiter | ||
| Liste offener Stellen | ||
| Maßnahmen Personal-Akquise | ||
| Aussagen über Qualifikationen des Personals | ||
| Aussagen über Probleme mit dem Personal | ||
| Aussagen über Fort- und Weiterbildungen des Personals | ||
| Aussagen über Aufstiegsmöglichkeiten des Personals | ||
| Ress... | ||
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