§ 43 Umwandlungsrecht / VIII. Muster: Verschmelzungsbeschluss der übertragenden Gesellschaft

Rz. 15

Muster 43.3: Verschmelzungsbeschluss der übertragenden Gesellschaft

Muster 43.3: Verschmelzungsbeschluss der übertragenden Gesellschaft

UR-Nr. _____/_____

Verhandelt zu _____ am _____

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar _____

mit dem Amtssitz in _____ erschienen heute:

_____

– dem Notar von Person bekannt –

Die Erschienenen baten um Beurkundung des nachstehenden

Gesellschafterbeschlusses.

Präambel:

Wir sind die sämtlichen Gesellschafter der Y GmbH mit Sitz in _____, deren Stammkapital voll eingezahlt ist. Unter Verzicht auf alle durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen halten wir hiermit eine Gesellschafterversammlung der Y GmbH ab und beschließen:

I. Zustimmung

Dem Verschmelzungsvertrag zwischen der Y GmbH und der X GmbH mit dem Sitz in _____ vom _____ (UR-Nr.: _____/_____ des Notars _____ in _____) wird zugestimmt.

II. Anfechtungsverzicht und weitere Verzichte

Auf die Anfechtung dieses Beschlusses wird nach notarieller Belehrung hiermit allseits ausdrücklich verzichtet.

Gemäß §§ 8 Abs. 3, 9 Abs. 3, 12 Abs. 3 UmwG verzichte(n) ich/wir nach notarieller Belehrung auf die Erstellung eines Verschmelzungsberichts und auf eine Verschmelzungsprüfung mit Verschmelzungsprüfungsbericht.

Der Notar belehrte den/die Erschienenen über die Unwiderruflichkeit dieser Verzichtserklärung(en) und deren Wirkung und wies darauf hin, dass durch den Verzicht die Ausübung von Gesellschafterrechten bei der Verschmelzung beeinträchtigt sein kann.

Anlagen

Eine Ausfertigung des Verschmelzungsvertrages ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.

Vorstehende Verhandlung nebst Anlage wurde den Erschienenen in Gegenwart des Notars vorgelesen, von ihnen genehmigt und wie folgt eigenhändig unterschrieben:

(Unterschriften)