§ 17 GmbH-Recht / IV. Muster: Beschluss effektive Kapitalerhöhung mit Übernahmeerklärung

Rz. 270

Muster 17.32: Beschluss effektive Kapitalerhöhung mit Übernahmeerklärung

Muster 17.32: Beschluss effektive Kapitalerhöhung mit Übernahmeerklärung

Verhandelt zu Frankfurt

am _____

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar _____

mit dem Amtssitz in _____

erschien

Herr Felix Knall, wohnhaft Oststraße 10, 60000 Frankfurt, Kaufmann, geb. am 1.12.1958

– dem Notar von Person bekannt –

Der Erschienene erklärte, nicht für sich selbst, sondern als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Firma Knall + Co. Elektronik GmbH mit Sitz in _____, Handelsregister _____ (nachfolgend Knall GmbH) sowie gem. der im Original beigefügten Vollmachten von Tobias Trakel, Matthias Meier, Zinn Hard- und Software GmbH sowie Jürgen Gutmann zu handeln.

Der Erschienene erklärte, handelnd wie angegeben, zur notariellen Beurkundung das Folgende:

Die von mir Vertretenen sind die alleinigen Gesellschafter der im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter HRB _____ eingetragenen Trakel und Kollegen Taxelex GmbH (nachfolgend Gesellschaft). Die von mir Vertretenen halten die folgenden Geschäftsanteile des insgesamt 500.000 EUR betragenden Stammkapitals der Gesellschaft: _____. Das Stammkapital ist voll einbezahlt und vollständig vertreten.

I. Kapitalerhöhungsbeschluss

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Einberufung oder Ankündigung halte ich, handelnd wie angegeben namens sämtlicher Gesellschafter, hiermit eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und beschließe einstimmig:

1.	Das Stammkapital der Gesellschaft wird von 500.000 EUR um 200.000 EUR durch Bildung eines neuen Geschäftsanteils Nr. _____ im Nennbetrag von 200.000 EUR auf 700.000 EUR erhöht.
2.	Der neue Geschäftsanteil Nr. _____ wird zum Ausgabebetrag von _____ EUR ausgegeben und ist in voller Höhe in bar einzuzahlen.
3.	Die Firma Knall GmbH wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der übrigen Gesellschafter zur Übernahme des neuen Geschäftsanteils Nr. _____ zugelassen.
4.	Der neue Geschäftsanteil Nr. _____ ist vom Beginn des laufenden Geschäftsjahres am Gewinn der Gesellschaft beteiligt.
5.	§ 3 des Gesellschaftsvertrages wird wie folgt neu gefasst: "§ 3 Stammkapital" Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 700.000 EUR“.

Der Erschienene erklärte sodann die Gesellschafterversammlung für beendet.

II. Übernahmeerklärung

Hierauf erklärte der Erschienene, handelnd wie angegeben namens der Knall GmbH, dass diese den neuen Geschäftsanteil Nr. _____ wie in I. Ziff. 1 bis 4 bezeichnet, übernimmt.

III. Kosten [ggf. Belehrung durch Notar]

Die Kosten dieser Urkunde und ihrer Vorbereitung trägt die Gesellschaft.

Diese Niederschrift wurde dem Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihm genehmigt und wie folgt eigenhändig unterschrieben.

_____	_____
Unterschrift (Felix Knall)	Unterschrift (Notar)