§ 17 GmbH-Recht / III. Muster: Gesellschafterbeschluss Satzungsänderung

Rz. 225

Vgl. Muster zur Euro-Umstellung bis zur 8. Aufl. (8. Aufl. Muster 15.32 ff., Rn 209 ff.).

Muster 17.30: Gesellschafterbeschluss Satzungsänderung

Muster 17.30: Gesellschafterbeschluss Satzungsänderung

Verhandelt zu Bonn am _____

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar _____

mit dem Amtssitz in Bonn

erschien

Herr Tobias Trakel, Kaufmann, wohnhaft in _____, geb. am 27.7.1956

– dem Notar von Person bekannt –

Der Erschienene erklärte:

Ich handele im eigenen Namen sowie ausweislich der zu dieser Niederschrift als Anlagen genommenen einfachen Vollmachten sowie beglaubigten Handelsregisterauszüge namens der Herren Matthias Meier und Jürgen Gutmann sowie der Firma Knall + Co. Elektronik GmbH und Zinn Hard- und Software GmbH, die die alleinigen Gesellschafter der im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, unter HRB _____ eingetragenen Trakel und Kollegen Taxelex GmbH (nachfolgend Gesellschaft) sind.

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung wird hiermit eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft abgehalten und Folgendes einstimmig beschlossen:

Der Gesellschaftsvertrag wird wie folgt geändert:

§ 1 Nr. 1 und Nr. 2 werden geändert und lauten in Zukunft:

1.	Die Firma der Gesellschaft lautet: Taxelex Software GmbH.
2.	Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bonn.

Die Gesellschafterversammlung ist damit beendet.

Diese Urkunde wurde dem Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihm genehmigt und wie folgt eigenhändig unterschrieben.

_____	_____
Unterschrift (Tobias Trakel)	Unterschrift (Notar)