Gesellschafterbeschluss
der … GmbH
Die … GmbH mit Sitz in … , eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts … unter HRB … , ist die alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts … unter HRB … eingetragenen … GmbH (im Folgenden: "Gesellschaft").
Als gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer der … GmbH halten wir hiermit unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:
- Herr … (Vor- und Nachname), geb. am … , wohnhaft … (Wohnort), wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer bestellt. Herr … ist stets einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit sodass er als Vertreter der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vornehmen kann. (oder: Herr … vertritt die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Herr … vertritt die Gesellschaft allein, falls er einziger Geschäftsführer ist.)
- Der Prokuristin … wird Einzelprokura verliehen. Sie ist berechtigt, die Gesellschaft alleine zu vertreten.
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