Muster 1.12: Einladung zur Hauptversammlung (Tagesordnung)

Kurzbeschreibung

Muster aus: AnwaltFormulare, Heidel/Pauly, 11. Aufl. 2026 (Deutscher Anwaltverlag)

Muster 1.12: Einladung zur Hauptversammlung (Tagesordnung)

(1) Beschlussfassung über die Umwandlung der Nennbetragsaktien in nennbetragslose Stückaktien.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die 50.000 Nennbetragsaktien der Gesellschaft im Nennbetrag von je einem EUR werden in nennbetragslose Stückaktien umgewandelt mit der Maßgabe, dass an die Stelle jeder Aktie im Nennbetrag von einem EUR eine nennwertlose Stückaktie tritt. Das Grundkapital von 50.000 EUR bleibt unberührt; es ist nach Umwandlung in Stückaktien eingeteilt in 50.000 nennbetragslose Stückaktien mit einem auf diese entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von je einem EUR.

(2) Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts; Zustimmung zum Nachgründungs- und Einbringungsvertrag zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern der Gebrüder Meyer & Co. GmbH.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Grundkapital der Gesellschaft wird von 50.000 EUR um 24 Mio. EUR gegen Sacheinlagen erhöht auf 24.050.000 EUR durch Ausgabe von 24.000.000 Stück neuen nennbetragslosen Namensaktien mit einem auf jede Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von je einem EUR und mit Gewinnberechtigung ab Beginn des laufenden Geschäftsjahres zum Ausgabebetrag von drei EUR je Aktie, also zum Gesamtausgabebetrag von 72 Mio. EUR.

Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.

Die neuen Aktien werden von den Gesellschaftern der Gebrüder Meyer & Co. GmbH, eingetragen bei dem Handelsregister des Amtsgerichts Heidelberg unter HRB 31, gezeichnet und übernommen, die...