VI Das Kapital - Muster / 2 Das genehmigte Kapital

2.1 Notarielles Protokoll

Es sind erschienen

1. Herr … , … , geb. am … , wohnhaft … ;
2. Frau … , geb. am … , wohnhaft … , mit der Erklärung, nicht im eigenen Namen zu handeln, sondern im Namen der … GmbH, … (Adresse), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts … unter HRB … , und zwar als deren einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin.

Die Erschienenen wiesen sich jeweils aus durch Vorlage eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises. Der Notar überzeugte sich von der Vertretungsmacht der Erschienenen zu 2. durch Einsicht ins Handelsregister. Sie erklärten mit der Bitte um öffentliche Beurkundung:

1. Herr … und die … GmbH sind gemäß zuletzt beim Handelsregister eingereichter Gesellschafterliste die alleinigen Gesellschafter der im Handelsregister des Amtsgerichts … unter HRB … eingetragenen … GmbH (im Folgenden: Gesellschaft). Herr … hält einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von …  EUR, die … GmbH hält einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von …  EUR des insgesamt …  EUR (in Worten: … Euro) betragenden Stammkapitals der Gesellschaft.

2. Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsrechtlichen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung halten wir eine Gesellschaftervollversammlung der … GmbH ab und beschließen einstimmig:

   Ziff. … der Satzung wird durch Einfügung eines Absatzes … mit dem folgenden Wortlaut geändert:

   "Die Geschäftsführung wird ermächtigt, das Stammkapital um bis zu …  EUR (in Worten: … Euro) durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen Geschäftsanteilen im Nennbetrag von jeweils …  EUR gegen Bareinlage oder Sacheinlagen zum Ausgabebetrag von jeweils …  EUR bis zum … (Datum) zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Geschäftsführung wird ermächtigt, das Bezugsrecht hinsichtlich dieser Geschäftsanteile teilweise oder ganz auszuschließen. Die Geschäftsführung entscheidet ...