§ 1 Allgemeines / I. Muster: Geldwäscheprävention

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Sehr geehrte/r Herr/Frau _________________________,

unter Geldwäsche versteht man die Verschleierung der wahren Herkunft von illegal erzielten Einnahmen. Diese illegalen Einnahmen werden bei der "Wäsche" in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf eingeschleust. Das Problem dabei ist: Geldwäschevorgänge sind schwer als solche erkennbar. Sie sind meist gut getarnt, nicht ohne Weiteres von alltäglichen Geschäften zu unterscheiden und finden häufig grenzüberschreitend statt. Deshalb sind nicht nur Banken und Versicherungen zur Vorsicht angehalten. Das Geldwäschegesetz (GwG) verlangt auch von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten bestimmte Sorgfaltspflichten im Umgang mit Mandanten. Dazu gehört es, den Mandanten, ggf. die für ihn auftretenden Personen und den wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren und die Unterlagen und Dokumente fünf Jahre aufzubewahren. Der Datenschutz wird durch das Geldwäschegesetz in zulässiger Weise eingeschränkt.

Wenn Sie sich von einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt beraten lassen wollen im Zusammenhang mit

oder diese Geschäfte von einem Notar beu...