§ 1 Aktienrecht / VII. Muster: Bestellung des ersten Vorstands
 

Rz. 36

Muster 1.3: Bestellung des ersten Vorstands

 

Muster 1.3: Bestellung des ersten Vorstands

Niederschrift über die konstituierende Sitzung des ersten Aufsichtsrats der Ymir Vermögensverwaltung Vorrats-Aktiengesellschaft in Mannheim vom _________________________

Die bei Errichtung der Ymir Vermögensverwaltung Vorrats-Aktiengesellschaft zu Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats bestellten Frau Anneliese Gerhard, Herr Dipl.-Ing. Paul Meyer und Herr Alfons Kahm nehmen ihre Bestellung an und treten hiermit zu der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats zusammen. Sie beschließen einstimmig:

1. Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats wird Herr Alfons Kahm gewählt. Zu seinem Stellvertreter wird Frau Anneliese Gerhard gewählt. Die Gewählten nehmen die Wahl an.
2.

Zum Mitglied des Vorstands wird für die Zeit bis zum _________________________ Herr Karl Müller, Rechtsanwalt, geb. am 23.8.1949, wohnhaft in Mannheim, bestellt.

Herr Karl Müller vertritt die Gesellschaft allein.

3. Der Aufsichtsrat stimmt dem Abschluss des im Entwurf vorliegenden Anstellungsvertrags mit Herrn Karl Müller zu. Er ermächtigt den Aufsichtsratsvorsitzenden, den Anstellungsvertrag im Namen des Aufsichtsrats mit Herrn Karl Müller abzuschließen.

Herr _________________________ wird anschließend zur Sitzung hinzugezogen und erklärt, dass er die Bestellung zum Vorstand annimmt.

Mannheim, den _________________________

(Unterschrift)

Vorsitzender des Aufsichtsrats

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