§ 17 GmbH-Recht / XIII. Muster: Beschluss über vereinfachte Kapitalherabsetzung

Verhandelt zu Frankfurt

am _________________________

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar _________________________

mit dem Amtssitz in _________________________

erschien

Herr Felix Knall, wohnhaft Oststraße 10, 60000 Frankfurt, Kaufmann, geb. am 1.12.1958

– dem Notar von Person bekannt –

Der Erschienene erklärte, nicht für sich selbst, sondern als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Firma Knall + Co. Elektronik GmbH (nachfolgend Knall GmbH) sowie gem. der im Original beigefügten Vollmachten von Tobias Trakel, Matthias Meier, Zinn Hard- und Software GmbH sowie Jürgen Gutmann zu handeln.

Der Erschienene erklärte, handelnd wie angegeben, zur notariellen Beurkundung das Folgende:

Die von mir Vertretenen sind die alleinigen Gesellschafter der im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter HRB _________________________ eingetragenen Trakel und Kollegen Taxelex GmbH (nachfolgend Gesellschaft). Die von mir Vertretenen halten die folgenden Geschäftsanteile des insgesamt 500.000 EUR betragenden Stammkapitals der Gesellschaft: _________________________. Das Stammkapital ist voll einbezahlt und vollständig vertreten.

Der Erschienene erklärte außerdem, dass die Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr _________________________ einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 300.000 EUR erlitten hat, wodurch das Eigenkapital auf 300.000 EUR gesunken ist. Kapital- und Gewinnrücklagen sind aufgelöst, ein Gewinnvortrag ist nicht vorhanden. Das Stammkapital soll gem. § 58a Abs. 1 GmbHG vereinfacht herabgesetzt werden.

Dies vorweggeschickt halte ich, handelnd wie angegeben, unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung hiermit eine Gesellschafter...